Política de lucha contra el blanqueo de capitales

VOIP SYSTEMS AG informará de los pagos sospechosos. Al hacer un uso indebido del servicio, puede enfrentarse a un proceso penal, ya que estamos obligados a denunciar automáticamente dicho comportamiento a las autoridades

principales medidas para desalentar el lavado de dinero y las actividades ilegales relacionadas, VOIP SYSTEMS AG no acepta dinero en efectivo. La Compañía se reserva el derecho de suspender o negarse a procesar una transacción en cualquier etapa, cuando crea que la transacción está relacionada de alguna manera con el lavado de dinero, la actividad criminal o de fraude. De acuerdo con el derecho internacional, la Compañía no está obligada a informar al Cliente de que ha informado a los organismos correspondientes de la actividad sospechosa del Cliente.

VOIP SYSTEMS AG ha establecido un régimen de cumplimiento con el fin de cumplir con su requisito legal formal. Comprende el nombramiento del oficial de cumplimiento, la formulación de políticas y la revisión periódica de su implementación.

VOIP SYSTEMS AG ha establecido un régimen de cumplimiento con el fin de cumplir con su requisito legal formal. Comprende el nombramiento del oficial de cumplimiento, la formulación de políticas y la revisión periódica de su implementación.

Divulgación adicional Transacciones

Todos los clientes que depositan dinero en sus cuentas 007VoIP a través de Bitcoin deben ser verificados previamente después de proporcionar su tarjeta de identificación / pasaporte escaneado y el documento que confirma su dirección (factura de servicios públicos, extracto bancario).