Política de combate à lavagem de dinheiro

A VOIP SYSTEMS AG reportará pagamentos suspeitos. Ao usar indevidamente o serviço, você pode enfrentar processo criminal, pois somos obrigados a denunciar automaticamente tal comportamento às autoridades

Uma das principais medidas para desencorajar a lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas, a VOIP SYSTEMS AG não aceita dinheiro. A Empresa reserva-se o direito de suspender ou recusar o processamento de uma transação em qualquer estágio, quando acreditar que a transação esteja conectada de alguma forma à lavagem de dinheiro, atividade criminosa ou fraude. De acordo com a lei internacional, a Empresa não é obrigada a informar o Cliente de que comunicou aos órgãos correspondentes a atividade suspeita do Cliente.

Regime de Compliance
A VOIP SYSTEMS AG estabeleceu um regime de compliance para cumprir sua exigência legal formal. Compreende a nomeação de um responsável pela conformidade, a elaboração de políticas e a revisão regular da sua implementação.

Regime de Compliance A VOIP SYSTEMS AG estabeleceu um regime de compliance para cumprir sua exigência legal formal. Compreende a nomeação de um responsável pela conformidade, a elaboração de políticas e a revisão regular da sua implementação.

Divulgação adicional

Transações

Todos os clientes que depositarem dinheiro em suas contas 007VoIP via Bitcoin devem ser previamente verificados após fornecer sua carteira de identidade / digitalização de passaporte e o documento que confirma seu endereço (conta de luz, extrato bancário).