Politica antiriciclaggio
VOIP SYSTEMS AG segnalerà i pagamenti sospetti. In caso di uso improprio del servizio, l'utente potrebbe incorrere in procedimenti penali in quanto siamo tenuti a segnalare automaticamente tale comportamento alle autoritÃ
Una delle principali misure per scoraggiare il riciclaggio di denaro e le attività illegali correlate, VOIP SYSTEMS AG non accetta contanti. La Società si riserva il diritto di sospendere o rifiutare l'elaborazione di una transazione in qualsiasi fase, qualora ritenga che la transazione sia collegata in qualsiasi modo ad attività di riciclaggio, criminalità o frode. In conformità con il diritto internazionale, la Società non è obbligata a informare il Cliente di aver segnalato agli organi corrispondenti l'attività sospetta del Cliente.
VOIP SYSTEMS AG ha istituito un regime di conformità al fine di adempiere ai propri requisiti legali formali. Comprende la nomina del responsabile della conformità , l'elaborazione delle politiche e la revisione periodica della loro attuazione.
VOIP SYSTEMS AG ha istituito un regime di conformità al fine di adempiere ai propri requisiti legali formali. Comprende la nomina del responsabile della conformità , l'elaborazione delle politiche e la revisione periodica della loro attuazione.
Tutti i clienti che depositano denaro sui loro conti 007VoIP tramite Bitcoin devono essere preventivamente verificati dopo aver fornito la scansione della carta d'identità /passaporto e il documento che conferma il loro indirizzo (bolletta, estratto conto bancario).
